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出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事
浏览: 发布日期:2019-05-27

  上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

  鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

  经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2019年4月24日在巨潮资讯网(http://)上刊登《金字火腿股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

  本次股东大会现场会议于2019年5月9日在公司一楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票系统采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00的任意时间。

  本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人,代表有表决权股份63,455,030股,所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的16.4149%,其中:

  根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为9名,代表有表决权的股份6,554,416股,占公司有表决权股份总数的1.6955%。

  经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

  根据网络投票统计结果,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计20人,代表有表决权股份56,900,614股,占公司有表决权股份总数的14.7194%。

  以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。

  经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

  经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

  按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式,作出了如下决议:

  表决结果:2,028,516股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的3.1968%),61,282,280股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的96.5759%),144,234股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.2273%)。

  其中,中小投资者表决情况:369,860股同意(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6447%);56,858,880股反对(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1039%);144,234股弃权(占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2514%)。

  本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,针对涉及关联交易的议案,出席本次股东大会的关联股东均回避了表决,会议通过的上述决议合法有效。

  综上所述,本所律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  上海市锦天城律师事务所                 经办律师:李良琛

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